自称公司领导
骗取43万余元
……
近日
大连高新区一家公司
遭遇了这样骗局
发现被骗后，该公司赶紧报案，为了挽回企业损失，警方立即展开行动，随着案件侦办的深入，一个全国流窜的大额电诈团伙浮出水面。
“领导”安排转账43万余元
今年1月中旬，大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所接到辖区某公司报案，称该公司被以冒充领导的方式电信诈骗43万余元。
原来，这家公司的出纳忽然在QQ上收到“领导”的通知，让他赶紧转账给一个客户，当出纳打电话给领导核实的时候，领导却一直没有接电话，由于之前领导也曾这样通知他，于是，在“领导”的反复催促下，他给指定账户打款43万余元。直到一两个小时后，出纳接到领导的电话，才发觉上当，赶紧报了警。
接到报案后，分局随即抽调40余名精干警力组成专案组，通过资金梳理很快确定了取款卡主高某，专案组于案发当晚便奔赴锦州凌海市开展抓捕行动。
团伙作案成员分散
警方逐一抓获
1月18日，专案组成员于凌晨抵达凌海后，立即对嫌疑人居住地开展摸排，并成功将第一名犯罪嫌疑人高某抓获。经突审，警方发现这是一个为诈骗分子进行取现的团伙，而高某只是团伙中的一名卡主。根据高某供述，该取现团伙成员间互不熟悉，在作案时为避免暴露称谓和口音特点，均无语言沟通，只能提供基本体貌特征及车辆品牌。
民警通过提款机周边视频，虽然发现了作案车辆，但经查询为套牌，且嫌疑人全部采取放下车辆遮光板、佩戴帽子及口罩方式逃避视频探头，无法确认嫌疑人身份，案件一度陷入僵局。但民警并未放弃，而是继续加大侦查力度，最终成功确认高某上线籍某具体身份信息。
在成功确定犯罪嫌疑人籍某后，当地公安机关民警电话联系籍某，籍某来到当地公安机关配合调查。经讯问，籍某如实供出了其另一上线谷某，民警发现谷某已经连夜窜至葫芦岛兴城市。专案组成员分秒必争，1月21日10点抵达兴城后，立即在当地公安机关的配合下，第一时间找到嫌疑车辆所在小区。专案组在-20℃的严寒中，连续在车辆周边守候近5个小时。当日15点，成功将谷某抓获，随即深挖出团伙成员间负责联系的关键人物，即谷某的“上线”张某友。
1月22日凌晨1点30分，专案组在锦州一KTV内将犯罪嫌疑人张某友成功抓获。然而，谷某、籍某、张某友都是“中介”，负责取现的另有其人。
端掉取现团伙挽损30余万
随后，经进一步工作，确定薛某宏（网上逃犯）即为三人取现团伙其中一名成员。同时张某友又向专案组供述，其已为薛某宏预订了当日哈尔滨某酒店的房间，该团伙极有可能在哈尔滨继续作案。连续行驶8个小时后，1月22日民警抵达哈尔滨。
通过酒店登记，民警发现取现的三名团伙成员全部在此居住。1月23日7点30分，在酒店工作人员的协助下打开房间，民警一拥而上，将正准备出门继续取现的薛某宏、刘某、李某亮3人成功抓获，随后民警乘胜追击，将与该三人约定一起取现的另一团伙成员罗某运抓获。至此，经过连续7个昼夜的工作，该电信网络诈骗团伙的7名嫌疑人全部落网。在办案过程中，民警通过冻结涉案账户等手段，共帮助受害企业挽回损失30余万元。
经审讯，该团伙是一个有组织、有策划、专门为诈骗集团取现的犯罪团伙。团伙成员分工明确，涵盖组织策划、资金转移、开车放风、中介联络、取现等各环节。经专案组人员进一步深挖，该团伙还供出近期在西安、天津、长春、哈尔滨、大同、常熟等多地取现赃款260余万元的犯罪事实。
至此，一个流窜全国多地、横跨七省实施大额诈骗取现的电诈团伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖办理中。
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资料：高新园区公安分局
文字：毛丛进 大连新闻传媒集团记者毕重伟
图片由受访单位提供
编辑：大龙
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