设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文
你好,欢迎光临大连瓦房店市市场协会网站  
网站首页关于我们新闻动态协会相关文件维权服务会员单位协会章程摄影作品资源下载留言咨询
您现在的位置:大连瓦房店市市场协会 > 新闻中心 > 媒体报道
用户名:
密 码:
   
忘记密码?点这里重设
     新闻资讯
     新闻中心 > 媒体报道
 
“领导”添加好友要求转账 四川威远一单位中层干部被骗7万元
来源:封面新闻 网易号 点击数:787次 更新时间:2023/3/18 12:45:55

来源:封面新闻

梁莲 封面新闻记者 黄晓庆

3月17日晚,四川省威远县公安局公布了一起电信诈骗案件,提醒市民警惕犯罪分子冒充领导诈骗。

今年2月,威远县某单位一位中层干部突然收到自称为单位“领导”添加QQ好友的消息,突如其来的消息让该受害人震惊,对方仅仅发了一个他单位领导的姓名,就让该名受害人误以为是单位的领导,丝毫没有怀疑该“领导”的身份。

随后的聊天过程中,这名“领导”谈到急需找上级领导办事,但是自己却不好直接转,需要该受害人作为中间人对其转账,自己可以先将钱打到受害人账户,但是24小时以后才能到账,并附带一张转账记录,需要受害人现在就将钱转过去。

聊天记录

受害人心想:“领导让我办私事是对我委以重任,视我为心腹,这可是好事啊”。不一会就按照“领导”的要求转了7万元,转账后越想越不对劲,该受害人意识到可能自己遭受了诈骗,随即向公安机关报案。

目前,案件还在侦办中。

警方提醒,接到陌生号码来电时提高警惕,想办法辨别对方身份,在未确认真伪的情况下,做到不透露、不轻信、不转账。如遇到自称领导通过短信、微信、QQ等聊天工具添加好友,并要求转账汇款时要提高警惕,一定要多方途径核实对方身份和所发送信息的真实性,切勿轻信对方,更不能盲目给对方转账。网络汇款截图不可轻信,钱未到账就要你代为转账的一律是诈骗。如果发现对方身份、信息可疑,或不幸被骗,务必保留当时的聊天记录和银行账号信息等作为证据,及时拨打110报警。

延伸阅读:

高管向66名同事借1300万后失联 被害人:他是我领导 所以没拒绝

本是某大型网络公司的高管,30岁出头的张某某在同事眼中不仅能力强、收入高口碑和人缘也都被大家认可。可去年6月15日,一位私下借钱给张某某的同事却突然联系不到他,同事间相互打听商议得知,张某某已陆续向66名同事借款涉案金额共计1300余万元。

日前,经普陀区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币五十万元。

2021年6月,张某某在某网址下载了一款所谓的“投资理财”APP。起初,他在该平台赌赢过几次,浮盈约十几万元,眼看利润丰厚,张某某便在三个月时间内持续追加投入,投入自有资金100余万元以及从网贷平台上借来的80余万元,不过投入重金后,张某某此前的好运昙花一现,不久便输光了账户内所有资金。

高管向66名同事借1300万后失联 资料图

为了偿还网贷,张某某以购买学区房资金周转不畅为由开始向下属借钱。被害人陈某某回忆,“工作日他把我单独叫到会议室,谈好工作后说自己买了个学区房需要资金周转,问我能不能江湖救急。想着他是我的直属领导,当时我也就没有拒绝他。”

张某某一边向同事借钱,一边又将借来的钱源源不断投入赌博网站,自以为以小博大很快就能回本,没想到很快输个精光。于是,张某某为了筹措赌资,又编造了购买房产、承包政府工程等理由,向更多同事张口借钱。

面对一些经济状况不好的同事,急红了眼的张某某甚至直接要求他们在网贷平台申请额度,再将额度全额套现借给自己。为防止同事间交流导致自己四处借钱的事情败露,他在借钱时往往要求同事去公司的独立隔间单独接听电话,还以避免影响自己升职等各种理由,叮嘱同事替他保密。

张某某要求下属申请网贷套现借款

然而随着“雪球”越滚越大,张某某终于无力承受,眼看事情即将败露,最终选择失联来逃避巨额的债务。此时,借钱给他的同事们才惊觉,曾经的领导竟是穷途末路的赌徒,在张某某失联的第五天,公安机关将其抓获归案。2022年11月28日,本案移送审查起诉。

检察官审理认为,从2021年7月至2022年6月案发前,被告人张某某虚构借款投资、购买学区房等需要资金周转的事由,隐瞒真相,共计向本案66名被害人骗取钱款1300余万元,后将骗取钱款用于网络赌博等方面。被告人张某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为,数额特别巨大,涉嫌诈骗罪。最终,法院以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币五十万元。

在办案过程中,检察官对十本厚厚的卷宗进行了仔细的审阅,其中大部分都是66名被害人的报案材料、交易流水等证据。检察官梳理后发现,有相当一部分被害人都是从同一网贷平台贷款借钱给张某某,而该网贷平台与张某某就职的公司同属一个总公司,对于同一集团的员工有贷款利率优惠。在张某某向同事骗取赌资的数月中,张某某及其身边的同事短时间内频繁在该网贷平台贷款,这虽然是个案,但在一定程度上反映了公司在管理上存在一些问题,于是结案后,普陀区检察院延伸监督职能,做好溯源治理,向张某某就职公司制发检察建议,建议企业对旗下金融平台强化审核监管,加强风险提示;加大对员工的普法宣传及警示教育,进一步增强员工的法治意识;加强对员工的关心关爱,及时引导纠偏。

【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
上一篇:长沙天然气用户吐槽新装计量表走得快,燃气公司两发律师声明警告又两次删除 下一篇:我市即日起排查整治公共场所安全隐患
 
   友情链接:辽宁省纪检最高检中央纪检监察民主与法制网中国政府网辽宁省人民政大连市人民政瓦房店市人民
协会荣誉 | 会长致辞 | 协会简介 | 机构设置及职责范围 | 协会职能 | 联系我们
大连瓦房店市市场协会 2007-2013 @ All Rights Reserved 辽ICP备13013779号-1
邮件:2931180103@qq.com 电话:0411-85595991  地址:辽宁瓦房店市   技术支持:瓦房店汇杰网络