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大连公安紧急提醒!
来源:大连晚报 微信公众号 点击数:1469次 更新时间:2023/5/5 16:14:30

在虚假投资理财诈骗中
诈骗分子建立虚假的
投资App或平台
谎称有高人指点或有内幕信息
能稳赚不赔
以高额回报为诱饵
骗被害人投资


典型案例


市民曲先生是一位股民,某天接到一个陌生电话,对方自称是某证券公司工作人员,告诉曲先生其公司有一个客户微信群,群内有老师讲解股票知识,并且还提供炒股指导,询问曲先生是否想要进群。随后,对方添加曲先生的微信号,并将曲先生拉入一个企业微信群。
微信群中,导师每天都在固定时间开直播课。曲先生认为导师讲得特别好,是非常专业的股市专家。导师每次讲课时都会推荐一款炒股App,声称使用该App可以申请“私募账户”,通过“私募账户”可以内部购买已经涨停的股票。同时,群中也经常有人发送盈利截图,表示听从导师的建议赚到了钱。于是曲先生非常心动,下载App后进行充值,并按照导师的推荐购买股票。
具体的充值操作为在App中找到要购买的股票,点击购买,随后客服提示到微信群中找助理取得银行对公账户,向银行对公账户转账。曲先生先后进行多笔转账,等到想要提现时,却被告知要支付保证金,曲先生这时发觉被骗。


手法剖析


1.拉入群聊
诈骗分子通过互联网、电话、短信等方式,精准寻找有投资理财需求的目标群体。他们声称组建了一个“推荐股票群”或者“投资交流群”,随后添加市民的微信,将市民拉入微信群。在这一步中,一些市民会抱着试试看的心态,进入对方组建的“荐股群”中。
2.引诱至虚假平台
荐股群中会有所谓的“导师”,每天在固定时间开直播课,讲解投资理财知识,通过专业的讲解,让市民相信对方是真的投资专家。随后,“导师”就会以“掌握内部消息”“可以申请私募账户”等理由,谎称可以稳赚不赔,诱骗市民登录虚假的投资理财平台。
市民在听取导师直播课时,“荐股群”中有很多“托儿”,会发送盈利截图,表示听从“导师”的建议赚到了钱,以此引起市民心中的从众心理,最终禁不住诱惑也在虚假平台中进行投资。
3.小额充值,得到返利
虚假的投资理财平台往往被包装成炒期货、炒外汇、炒虚拟币等样式,有的还直接套用正规平台的名称和页面,以此迷惑市民。市民登录后抱着试一试的心态先小额投入几笔,这时确实可以盈利,也可以提现到账,诈骗分子以此取得市民的信任。
4.大额投入,无法提现
当市民前期取得小额返利后,往往会因为贪财心理加大投入。诈骗分子也会以“充值送彩金”等理由,诱骗市民大额投入,之后平台内的资金就会无法提现。诈骗分子还会以“缴纳保证金”“缴纳个人所得税”等理由,要求市民继续转账。


警方提示

如果投资平台内的资金无法提现,对方还以缴纳“个人所得税”“高级会员费”“保证金”“解冻费”等理由继续要求你转账汇款的,一定是诈骗,切勿继续转账造成更大损失。


来源:大连公安

编辑:盼盼

校对:魏红 

责编:小王

监制:穆军 高忠华

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