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多家公司涉案!大连警方通告 | 来源:大连晚报 微信公众号 点击数:1893次 更新时间:2022/6/18 8:24:09 |
庄河市公安局关于征集
大连中合(辽宁)文化国际旅行社
有限责任公司庄河分公司
涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告
大连中合(辽宁)文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司未经相关部门批准,以投资成为会员可以参与公司旅游活动,到期返还高额利息为诱饵,采取发放传单、口口相传等方式面向社会公开宣传,非法向社会公众吸收存款。目前,庄河市公安局已对大连中合(辽宁)文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司立案侦查,并于2022年5月26日对该公司门店负责人刘某采取刑事强制措施,请参与大连中合(辽宁)文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案,逾期未报或不配合调查取证者,相应法律责任和后果自行承担,望相互转告周知。
为最大限度的维护受害人的合法权益,公安机关在此敦促:在大连中合(辽宁)文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司工作过的门店经理、业务员(含兼职业务员)、会计,主动到公安机关配合调查,积极退缴违法所得。对于主动到公安机关投案,如实供述违法犯罪行为,及时退缴违法所得的,可以依法从轻、减轻或免于刑事处罚。
需提供的证据材料如下:
一、投资者需提供证据
1.身份证复印件(正反面、写明联系方式)
2.完整的合同复印件(含封面及收款收据)3.如微信支付投资款需提供微信转账凭证4.宣传材料(如有)
二、门店经理及业务员、会计需提供证据材料
1.银行流水单(需体现出佣金、提成、工资、返佣等情况)
2.若经理和业务员、会计本人也有投资,所需证据材料与投资者相同
特此通告。
联系地址:大连庄河市世纪大街一段9号,庄河市公安局经侦大队
联系人:刘警官、宫警官
联系电话:0411-89725842、18341116585
庄河市公安局
2022年6月14日
关于大连东方融信投资管理有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案的通告
大连晟源康灵芝保健品专卖店
涉嫌非法吸收公众存款案的通告
来源:庄河市公安局、旅顺公安、大连开发区公安
编辑:小刚
美编:昉
校对:王涛
责编:小王
监制:穆军 高忠华
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