通讯员 李原

大连新闻传媒集团记者 徐婷

本报讯 一个在瓦房店经营多年的商场，突然被警方封了账户，原因是有不法资金流入，存在资金强制划拨风险。瓦房店市警方深入调查、深挖根源，一举抓获用诈骗资金购买该商场购物卡“洗钱”的帮信嫌疑人赵某，企业冻结账户解了封。目前，赵某已被移送至抚顺警方。7月20日，该商场为瓦房店市公安局送来了锦旗表示感谢。

5月22日，瓦房店市某商场突然资金被冻结，商场领导认为，本商场一向合法经营，没有信誉、资金不良记录，一时间感到莫名其妙，便向瓦房店市警方寻求帮助。福德派出所民警调查发现，共45万元的资金分多笔流入该商场账户，都用于购买该商场的购物卡，而这些资金正是几家外地警方侦办电信诈骗案中的涉案资金。

据了解，5月初，有一个自称姓王的男子给该商场财务部门工作人员打电话称其是某公司法人，想给公司福利分红要购买一批购物卡，并发来了该公司的营业执照等材料。财务部门工作人员核实后，同意将购物卡卖给该公司。谈好之后，这家“公司”将78000元的第一笔购卡款打到了商场的账户，随后安排“员工”将购物卡取走。后来，该“公司”又六次给商场账户打款，共价值45万元的购物卡被“员工”取走。

此时，警方了解了商场账户被冻结的原因，判断这家“公司”的领导王某与取走购物卡的“员工”有作案嫌疑。民警马不停蹄地展开工作，通过视频追踪、走访调查，最终锁定取卡“员工”为赵某。此时，商场账户又打来了15万元，民警分析赵某第二天会来取卡，于5月23日将前来取卡的赵某抓获。

经讯问，赵某对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实供认不讳。赵某交代，他在网上聊天时，认识了一个想让他帮助“洗钱”的人，对方表示自己有一些钱款想购买购物卡，买完后，一张1000元的购物卡，只卖他950元，这张卡能卖多少钱由赵某自己掌握。赵某认为这是一桩好的“买卖”，便同意了。对方给商场打了78000元的第一笔款后，赵某按照对方的要求，以74100元的价格购买了对方的某种虚拟货币。此后赵某又六次到该商场取走了价值37万元的购物卡，每次都先购买了对方的某种虚拟货币。赵某以960元到980元一张不等的价格，通过线上线下等多种渠道将购物卡卖出。

警方提醒

企业在有资金流入时，要注意核查资金来源，如发现异常情况一定要及时报警。