大连新闻传媒集团记者 安文元

通讯员 孙颢源 毛从进

近日,高新园区公安分局破获一起特大电信网络诈骗案,端掉作案窝点6个,抓获犯罪嫌疑人24人。据了解,该犯罪团伙打着恋爱交友的幌子,将被害人引诱至诈骗网站进而实施诈骗,涉案金额达近百万元。

多名可疑人员落脚同一小区

今年2月,高新园区公安分局出入境业务窗口在日常工作中发现可疑人员,该情况引起了分局高度重视。社区民警在对可疑人员进行摸排时,发现他们于2月初来连后均居住于同一小区内。经过核实,民警发现该小区内还有多名与他们口音相同的外地人员租住房屋。多条线索均指向该小区可能存在诈骗团伙。

分局立即成立专案组,为确保一网打尽,专案组利用近两个月的时间进行视频侦查、秘密摸排,最终确定了该小区内的4处窝点。4月14日上午,专案组进行集中收网,当场抓获了4处窝点中正在实施电信网络诈骗的15名嫌疑人,经嫌疑人供述,在该小区以及其他小区还有2处窝点。4月14日晚上,从上述6处窝点转移至某酒店的另外9名嫌疑人被全部抓捕归案。

针对同一方言人群实施“杀猪盘”诈骗

嫌疑人到案后,经讯问,民警了解到,自今年2月以来,犯罪嫌疑人头目李某、易某在我市一小区纠集20余名诈骗分子,组成了有组织、有分工的诈骗团伙。该团伙绝大多数成员来自外省同一地区,考虑到方言和口音问题,他们专门挑选同一方言人群实施“杀猪盘”诈骗。

该团伙中,由李某负责购买潜在的被害人的信息、联系制作诈骗网站,易某负责洗钱回流,他们招募几名“话务管理人员”,再由“话务管理人员”招募“工人”组成6个团队,打造“白富美” “高富帅”虚假人设,利用境外聊天软件,与有相亲交友需求的被害人聊天,取得信任后,以投资奢侈品、购买股票等名义将被害人诱骗至诈骗网站,进而实施诈骗。诈骗所得由易某联系外地“跑分”团队,将赃款换成虚拟货币,最终利用手机提现,涉案金额达近百万元。

经讯问,24名犯罪嫌疑人对其实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,24名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被公安机关刑事拘留。该案正在进一步工作中。