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10天疯狂洗钱330万!我市警方一举抓获21人 | 来源:大连晚报 微信公众号 点击数:1380次 更新时间:2022/4/17 10:45:35 | 随着一声“出发”号令,12个抓捕组分别奔赴事先锁定的嫌疑人落脚之处,很快,涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得的21名犯罪嫌疑人被带到了公安机关。自此,一个涉嫌电信诈骗洗钱的21人犯罪团伙被瓦房店警方成功摧毁。目前,涉嫌诈骗罪的曲某和涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得其他20人被警方依法采取刑事强制措施。
3月末以来,瓦房店市公安局反诈中心民警通过工作了解到,近段时间,经常有外地账户往曲某等人的银行卡打钱,而钱到账不到10钟就被他们取出,再换另一个银行将钱汇走。民警进一步核实发现,给曲某转账的银行卡竟然是一些外地电信诈骗涉案的银行卡。据此,曲某等人构成了涉嫌诈骗和涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,民警顺线追踪,纵深挖掘,发现以曲某为首的共有21人,他们通过“取、存”的形式,为电信诈骗犯罪分子洗钱,从中赚取“提成”,在10天内,他们洗钱330多万,从中获利30多万,而这条犯罪链条背后,竟是一个由境外电诈团伙操控的洗钱集团。在确定曲某等21人的具体落脚点之后,4月8日,瓦房店市警方统一行动,21名嫌疑人悉数落网。
曲某等21人到案后,对诈骗和掩饰隐瞒犯罪所得的事实供认不讳。据了解,曲某,家住瓦房店,28岁,无业。曲某交代,他通过朋友介绍联系到境外的一个“生意人”,该“生意人”给了他一个赚取“快钱”的“生意”,让他多找身边人,办两张银行卡,帮助他取钱、存钱,从中按照“约定”抽取10%的“好处费”。曲某同意了,次日上午,曲某按照对方的要求,事先在银行门口等候,对方告诉他这家银行卡到账6万元,并到其他银行将账户内的5.4万转至指定账户。曲某照办,一个下午,曲某就“赚”了6000元。
一天之内“赚”了1.2万元,让曲某激动不已,由于对方“业务量”的不断增加,要求更多的人在同一时间内取款,曲某将这一“赚钱”的“好生意”,介绍给了自己亲属、朋友,其亲属、朋友也不断的发展,几天时间,发展到20人,当这些人本以为自己找到了发财致富之路时,没想到不到10天,他们的发财梦就破灭了。
文字:初兴远 大连新闻传媒集团记者 徐婷
编辑:盼盼
美编:昉
校对:王涛
责编:小王
监制:穆军 高忠华
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