3月末以来，瓦房店市公安局反诈中心民警通过工作了解到，近段时间，经常有外地账户往曲某等人的银行卡打钱，而钱到账不到10钟就被他们取出，再换另一个银行将钱汇走。民警进一步核实发现，给曲某转账的银行卡竟然是一些外地电信诈骗涉案的银行卡。据此，曲某等人构成了涉嫌诈骗和涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，民警顺线追踪，纵深挖掘，发现以曲某为首的共有21人，他们通过“取、存”的形式，为电信诈骗犯罪分子洗钱，从中赚取“提成”，在10天内，他们洗钱330多万，从中获利30多万，而这条犯罪链条背后，竟是一个由境外电诈团伙操控的洗钱集团。在确定曲某等21人的具体落脚点之后，4月8日，瓦房店市警方统一行动，21名嫌疑人悉数落网。

曲某等21人到案后，对诈骗和掩饰隐瞒犯罪所得的事实供认不讳。据了解，曲某，家住瓦房店，28岁，无业。曲某交代，他通过朋友介绍联系到境外的一个“生意人”，该“生意人”给了他一个赚取“快钱”的“生意”，让他多找身边人，办两张银行卡，帮助他取钱、存钱，从中按照“约定”抽取10%的“好处费”。曲某同意了，次日上午，曲某按照对方的要求，事先在银行门口等候，对方告诉他这家银行卡到账6万元，并到其他银行将账户内的5.4万转至指定账户。曲某照办，一个下午，曲某就“赚”了6000元。

一天之内“赚”了1.2万元，让曲某激动不已，由于对方“业务量”的不断增加，要求更多的人在同一时间内取款，曲某将这一“赚钱”的“好生意”，介绍给了自己亲属、朋友，其亲属、朋友也不断的发展，几天时间，发展到20人，当这些人本以为自己找到了发财致富之路时，没想到不到10天，他们的发财梦就破灭了。

文字：初兴远 大连新闻传媒集团记者 徐婷

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