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大连警方侦破特大电信诈骗案！

来源：大连晚报微信公众号　点击数：1217次　更新时间：2022/1/21 9:14:12

1月10日，大连警方成功侦破一起特大电信诈骗案件，成功摧毁一个境内电信诈骗团伙。这也是大连警方近日启动雷霆1号专项行动以来，打击的首起境内电信诈骗全链条犯罪团伙案，有力打击了诈骗分子的气焰，保护群众财产安全。

2021年12月31日晚7时左右，大连保税区公安分局110指挥中心接到市民韩先生报案，称自己可能遭遇了电信诈骗，已经给对方转去了100多万元人民币。
经过了解，原来在当天上午10时左右，韩先生忽然接到一个外地电话，对方自称是某电商平台的“客服人员”，因为韩先生曾经在该平台购买过一盒VC片剂，“客服人员”称该片剂存在过敏问题，需要对问题产品进行召回，同时返款741元。尽管韩先生曾经多次接受过反电诈宣传，但在诈骗分子的反复利诱下，他还是信以为真了。随后，诈骗分子诱骗韩先生下载了一款视频软件，并且开启屏幕共享，接下来，韩先生彻底陷入了诈骗分子精心编织的圈套。为了拿到这741元返款，他竟然陆续将自己个人名下的10张银行卡、妻子的5张银行卡、支付宝账户余额，甚至是通过网贷、信用卡套现得到的共计143万资金全部转账到诈骗分子的银行账号中。整个过程持续了大半天，直到晚上7点多，他才意识到自己可能上当受骗，赶紧报警。

接到报警后，保税区警方高度重视，第一时间上报市局反诈中心，市区两级刑侦部门立即成立联合专案组，连夜开展案件侦办工作。
经过缜密调查，专案组查明此案涉及19名犯罪嫌疑人，分别在全国6个省市。为了尽快破案，2022年元旦当天，专案组分赴山西、四川、福建等地开展抓捕行动。民警在对被骗资金流向的追踪过程中，发现了犯罪嫌疑人李某，他手中持有用于转移诈骗资金和“洗钱”的银行卡。

2022年1月1日，专案组在福建龙岩将李某抓获。根据他供述，李某等人作为银行卡卡主，要听从上游“带队”的指挥，帮助转移资金。他交代出了该团伙“带队”的小卡商张某钊，张某钊专门负责收集、组织银行卡卡主，并且对接上层电信诈骗组织，随后，专案组在山西太原将张某钊抓获，他又交代出了大卡商郑某。
1月3日，郑某到案，郑某交代了他的上层电信诈骗组织的情况。民警介绍，为了逃避警方打击，犯罪分子在转移、分散资金时都是在车内进行，一名司机负责开车，一名“操作手”负责带着卡主转账，还有一名“保镖”负责控制卡主。经专案组进一步工作，“操作手”卢某源、司机江某、“保镖”卢某阳先后在福建龙岩被抓获。经过调查，该团伙的老板与他们也只是网上联系，指挥他们为境外的电信诈骗分子转移资金，进行洗钱。
1月10日，经过警方不断深入调查，该团伙幕后老板身份浮出水面，为陈某毅。警方当天在福建龙岩将陈某毅抓获。到案后，陈某毅对犯罪事实供认不讳。截至目前，上述7名犯罪嫌疑人均被保税区警方带回大连审理，其余12名犯罪嫌疑人均已到案，交由当地警方审理。至此，这一电信诈骗犯罪团伙被彻底摧毁。目前，警方仍在当地进行追赃挽损工作，尽量为被害人减少损失，守好百姓“钱袋子”。