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两家公司涉案!大连警方最新通告
来源:大连晚报 微信公众号 点击数:2372次 更新时间:2022/11/17 8:22:54

11月16日

大连市公安局中山分局发布

关于德方财富投资管理(大连)有限公司

小满金服信息技术(大连)有限公司

涉嫌非法吸收公众存款案的通告

内容如下

↓↓↓


日前,大连市公安局中山分局已对德方财富投资管理(大连)有限公司和小满金服信息技术(大连)有限公司以非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利侦办,最大限度维护投资者利益,在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财经理(含兼职),请于2022年12月16日前,到中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或核对者,视为放弃相关权力,因此所产生的法律后果需自行承担。
一、投资者需提供的证据:
1、投资者身份证复印件(正反面,写明联系方式);
2、完整的合同复印件(含封面,单面复印),通过互联网进行投资的客户提供网上合同截图,网址;
3、POS签购单复印件(转账的提供凭证或收据等);
4、投资账户银行流水(时间范围为首次投资产品当月1日至付本息结束当月月末,无论已兑付或者未兑付的投资都应体现。请用铅笔在投资款、收益款、本金回款下画横线标记出);
5、所涉及银行卡正反面复印件;
6、宣传材料(如有,宣传单、册、参加宣传活动的照片、视频、网络宣传的截图等)。
二、理财经理需提供的证据材料:
1、银行流水单(需体现出所有佣金、提成、工资、返佣等情况);
2、若理财经理本人也有投资,所需证据材料与投资者相同。
地址:大连市中山区石葵路150号
联系电话:0411-82031131 0411-82031132    联系人:洛警官  
特此通告


大连市公安局中山分局经侦大队

2022年11月16日


 

来源:大连中山公安

编辑:元

美编:王蕊

校对:王涛

责编:小王

监制:穆军 宋伟

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