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“无感洗钱”新型诈骗套路来袭
来源:大连日报 点击数:1105次 更新时间:2022/6/14 8:02:13

    大连新闻传媒集团记者王艺

    近期,我市发生多起不法分子冒充贷款平台客服,利用贷款人的银行账户进行“无感洗钱”的新型诈骗套路。大连公安紧急预警,网络贷款时,对方以各种名义要求你刷流水、验证还款能力的,极有可能是骗子设下的圈套,甚至可能涉嫌违法犯罪。

    诈骗手段:

    诈骗分子冒充网贷平台客服人员,声称可以办理网贷业务。之后,诈骗分子声称贷款人的银行卡流水金额较小,进而拒绝贷款申请。同时,诈骗分子又主动提出可以帮助贷款人“走流水”。当贷款人接受后,不法分子便将赃款转入贷款人的银行账号后再转出,从而进行洗钱。至此,贷款人的银行账户便成为诈骗分子的“洗钱账户”,而贷款人也不知不觉间成为了电信网络诈骗的“帮凶”。

    典型案例:

    近期,市民吕某(化名)因贷款需求,多次浏览网贷平台网站。多日后,吕某接到一个境外电话。对方称可以提供“放款快、利息低、无抵押”的网贷,但需要吕某提供银行流水。在吕某将银行账户流水提供给对方后,对方又以流水数额较小为由拒绝吕某的贷款申请。同时,对方又主动提出可以帮助吕某“走流水”,从而成功申请贷款。吕某认为这样做对自身利益并无损害,便立即答应。当日,吕某的银行账户收到一笔2万元的汇款。资金到账五分钟后,吕某通过ATM取款机将2万元汇款分批取出,并转到诈骗分子提供的账户内完成“走流水”。之后,吕某发现无法与对方取得联系,但由于没有损失便未警觉。直到警方找到吕某后,吕某才认识到自己被诈骗分子利用参与了“洗钱”。

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